Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Поликор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: РФ, 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Вичугская, д. 102
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023701272198
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3703000190
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10319-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3703000190
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.03.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение о дополнительных сведениях о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества:
1. вид общего собрания акционеров, форма проведения общего собрания акционеров, а также идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров):
1.1. вид общего собрания акционеров: годовое;
1.2. форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование;
1.3. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров): вид ценных бумаг, категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-10319-Е, дата регистрации выпуска: 16.02.1995г., дата присвоения регистрационного номера: 24.06.2022г.
2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
2.1. дата проведения общего собрания акционеров: 26 апреля 2024 года;
2.2. место проведения общего собрания акционеров: не применимо, общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования;
2.3. время проведения общего собрания акционеров: не применимо, общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования;
2.4. почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 155800, Ивановская область, город Кинешма, улица Вичугская, дом 102;
3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): не применимо, общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования;
4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 26 апреля 2024 года;
5. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 02 апреля 2024 года;
6. повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета АО «Поликор» за 2023 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Поликор» за 2023 год.
3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО «Поликор» по результатам 2023 финансового года.
4) Избрание членов совета директоров АО «Поликор».
5) Избрание членов ревизионной комиссии АО «Поликор».
6) Избрание генерального директора АО «Поликор».
7) Назначение аудиторской организации АО «Поликор».
7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Информация (материалы) предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Поликор» в рабочие дни с 8 часов 00 минут по московскому времени до 16 часов 00 минут по московскому времени в период с 05 апреля 2024 года по 26 апреля 2024 года в помещении секретариата АО «Поликор» по адресу: 155800, Ивановская область, город Кинешма, улица Вичугская, дом 102. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Поликор", Б.А.Морозов
3.2. Дата: 18.03.2024